Congreso práctico de compliance ¿Cómo afrontar la elaboración de un programa de cumplimiento normativo?

Dirige:

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Vocal de AGACOM. Directora de SF Formación y SF Compliance.

FECHAS

30 de abril 2020

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HORARIO

08:45 a 19:00 h.

LUGAR

Auditorio Abanca
C/ Avenida de la Marina 1
15003 A Coruña

PROGRAMA

9:00 – 9:30 Presentación

Sr. D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio en Cremades y Calvo Sotelo.

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Vocal de AGACOM. Directora de SF Formación y SF Compliance.

 

BLOQUE I Modera: Sr. D. Juan Pablo Lerena Roca. Abogado. Presidente de la Sección de Compliance del ICACOR

9:30-10:30

El mapa de riesgos empresariales en la gran empresa gallega.

Sr. D. Luis Florencio Santa-María Pérez. Director de cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales en Abanca.

 

10:30-11:30

El mapa de riesgos empresarial.

Sra. Dña. María Díaz Aldao. Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol.

 

11:30-12:00 Pausa.

12:00-12:30

El delito financiero desde una perspectiva empresarial, humanitaria y de seguridad nacional: ¿cómo prevenirlo?
Sra. Dña. María Sánchez-Marín Melero. Performance Director en Refinitiv.

 

12:30-13:00

Buen gobierno corporativo: Aspectos prácticos mercantiles y societarios.

Sr. D. Emilio Hernández Muñoz. Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society of Scotland.

 

13:00-14:00

La figura del compliance officer. Problemas reales de su día a día.

Modera: Sr. D. Iván Martínez López. Vicepresidente de la World Compliance Association. CEO en Intedya.

Sra. Dña Teresa Mínguez Díaz. Directora de legal y compliance en Porsche Ibérica SA.

Sra. Dña. María Díaz Aldao. Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol.

Sr. D. Juan Manuel Padrós Sánchez. Socio de TKL Abogados. Vocal de AGACOM.

 

14:00-15:30 Pausa.

15:30-16:30

Mesa redonda. La certificación de los modelos de cumplimiento a debate.

Modera: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de la Fiscalía Provincial de A Coruña

Sr. D. Alejandro García. Director General de IMQ Ibérica.

Sr. D. Juan Ramón Lueje Álvarez. Chief Compliance Officer en Navantia.

 

16:30-17:00

Los planes de igualdad tras el Real Decreto Ley 6/2019.

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance.

Vocal de AGACOM.

 

17:00-17:30

La implementación de los modelos de compliance ante la PYME gallega.

Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Secretario de AGACOM. Abogado. Consultor en SF Compliance.

 

 17:30-18:00

Prevención de blanqueo y canales de denuncia en el sector de la banca.

Sra. Dña. Carmen Vidal Rodríguez-Sabio. Consultora externa en Prevención de Blanqueo de Capitales.

 

18:00-18:30

Tax compliance. Los desafíos de la nueva UNE 19602 de compliance tributario.

Sr. D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio en Cremades y Calvo Sotelo.

 

18:30-19:00

¿Qué buscarán los tribunales y fiscales dentro de los planes de compliance?

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos. Socio fundador de AGACOM.

 

19:00 Clausura.

INSCRIPCIONES

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Hasta 22 marzo 2020

Entidades colaboradoras: 60€

Otros: 75€

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Desde 23 marzo 2020

Entidades colaboradoras: 75€

Otros: 100€

Para confirmar su asistencia,

envíenos un email a info@sformacion.com con el boletín que se adjunta,

justificante de pago y señale en qué jornada o webinar se inscribe.

Ingreso mediante transferencia IBAN:

ES65 2080 0002 6830 4004 3369

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